Un hombre del Condado de Orange que obtuvo de manera fraudulenta 5 millones en préstamos de ayuda por la pandemia y luego los gastó en lujosas vacaciones, autos deportivos y en su persona.
El sujeto fue sentenciado el viernes a 4 años y medio de prisión, según fiscales federales.
Mustafa Qadiri, de 42 años, de Irvine, obtuvo los fondos mediante la presentación de solicitudes de préstamo al Programa Federal de Protección de Cheques de Pago, que el Congreso creó en marzo de 2020 para brindar ayuda de emergencia a las pequeñas empresas que luchaban por salir adelante de la pandemia.
Los préstamos fueron diseñados para evitar despidos de empleados, y los destinatarios estaban autorizados a utilizar los fondos en pagos de nómina, alquiler, hipotecas o servicios públicos, pero no en gastos personales.
Qadiri presentó las solicitudes en mayo y junio de 2020 en nombre de cuatro compañías separadas de Newport Beach, ninguna de ellas estaba en función en ese momento, dijeron los fiscales federales.
Entre otros engaños, mintió sobre el número de empleados de las empresas, falsificó los saldos bancarios y creó declaraciones de impuestos, dijeron las autoridades.
Luego, con el dinero en la mano, comenzó su ola de gastos personales, incluso comprando autos deportivos Ferrari, Bentley y Lamborghini.
Posteriormente, los agentes federales incautaron los autos, junto con más de 2 mdd de las cuentas bancarias de Qadiri, y un gran jurado federal lo acusó.
Qadiri se declaró culpable en julio de 2021 de fraude bancario, robo de identidad agravado y lavado de dinero.
Además de su sentencia de prisión, también fue multado con 20 mil dólares y se le ordenó pagar más de 2.8 mdd en restitución.
Con información de Los Angeles Times
