Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo Appel, actualmente preso por una acusación de huachicol fiscal, confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de su padre. A través de un video difundido en redes sociales, la mujer dio a conocer que acudió a la Embajada de Estados Unidos, en Ciudad de México, para solicitar apoyo y protección por el hostigamiento que ha sufrido la defensa del exgobernador de Baja California.
Omar García Harfuch informó que no se han asegurado propiedades ni cuentas a nombre de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, aunque existen decomisos relacionados con organizaciones criminales.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron un alertamiento dirigido al sistema financiero para reforzar la prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas vinculadas con la trata de personas, en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Claudia Sheinbaum aclaró que la propuesta de reforma electoral no busca otorgar nuevas facultades al INE para decidir sobre candidaturas, sino que sólo fungiría como enlace para verificar antecedentes ante autoridades competentes.
El Gobierno de México obtuvo una nueva resolución judicial en Estados Unidos dentro del caso de presunta corrupción vinculado al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, luego de que un tribunal en Florida dictara una sentencia por más de 578 millones de dólares a favor del Estado mexicano.
La UIF confirmó la inmovilización preventiva de cuentas vinculadas a Rubén Rocha Moya y su familia, tras reportes derivados de señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos.
Claudia Sheinbaum confirmó que la UIF bloqueó las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya y otros nueve implicados por una orden de aprehensión en Estados Unidos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como las del senador morenista Enrique Inzunza y otros ocho funcionarios y exfuncionarios señalados en una investigación impulsada por autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió que la UIF pueda congelar cuentas bancarias sin orden judicial, asegurando que los empresarios no deben temer porque la medida se realiza dentro de la ley y con el objetivo de combatir el lavado de dinero.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el congelamiento de cuentas bancarias en México sin necesidad de orden judicial, intervención del Ministerio Público ni solicitud de organismos internacionales, siempre que existan “indicios suficientes” de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Daniel Siad, un supuesto captador de víctimas sexuales del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, fue hallado muerto en las afueras de París, donde residía, sin que se conozcan, de momento, las circunstancias precisas de la muerte, informó este miércoles la prensa francesa.
