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viernes, mayo 15, 2026

UIF

Bloquea UIF cuentas de Rocha Moya y funcionarios señalados por supuestos lasos con Cártel de Sinaloa por EEUU

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como las del senador morenista Enrique Inzunza y otros ocho funcionarios y exfuncionarios señalados en una investigación impulsada por autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Sheinbaum defiende que la UIF pueda congelar cuentas bancarias sin orden judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió que la UIF pueda congelar cuentas bancarias sin orden judicial, asegurando que los empresarios no deben temer porque la medida se realiza dentro de la ley y con el objetivo de combatir el lavado de dinero.

SCJN avala congelamiento de cuentas sin orden judicial en casos nacionales

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el congelamiento de cuentas bancarias en México sin necesidad de orden judicial, intervención del Ministerio Público ni solicitud de organismos internacionales, siempre que existan “indicios suficientes” de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
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