La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que realizó adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, derivadas de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano relacionados con Personas Políticamente Expuestas (PEP) de Sinaloa.
A través de un comunicado, la dependencia de la Secretaría de Hacienda explicó que las alertas surgieron tras los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos y difundidos públicamente.
“Dichos reportes, emitidos por instituciones financieras, derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo”, señaló la UIF.
La dependencia agregó que, con base en estos reportes bancarios, se llevó a cabo la inmovilización preventiva de cuentas, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.
“La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”, indicó.
Asimismo, informó que actualmente analiza diversa información y documentación relacionada con las Personas Políticamente Expuestas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, bajo los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales aplicados a cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano.
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El pasado 15 de mayo, el gobierno federal requirió información sobre cuentas, contratos, saldos e identificaciones del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de sus hijos.
Fuentes del sector financiero confirmaron a MILENIO que la información solicitada corresponde al mandatario morenista y a sus hijos José de Jesús Rocha Ruiz, Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y Eneyda Rocha Ruiz.
Además, detallaron que los oficios con la petición formal sobre el estado financiero de la familia Rocha fueron entregados el miércoles 13 de mayo, iniciando así las indagatorias mientras el gobernador con licencia y sus familiares continúan operando sus cuentas bancarias.
Hace dos semanas se dio a conocer que la Fiscalía de Nueva York presentó una acusación por narcotráfico contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios estatales.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el mandatario estatal y funcionarios de Sinaloa colaboraron con el Cártel de Sinaloa para el envío de droga hacia Estados Unidos.
