-Anuncio-
jueves, enero 23, 2025

Vinculan a proceso a Billy Álvarez, exdirectivo de Cruz Azul, por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero

Noticias México

Cazzu estrena canción y envía mensaje de ‘venganza’ a Christian Nodal (VIDEO)

La reconocida cantante argentina Cazzu, sorprendió a sus fans con el lanzamiento de su nuevo tema 'Dolce', en el...

Vinculan a proceso a Billy Álvarez, exdirectivo de Cruz Azul, por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero

Este miércoles 22 de enero, un juez federal vinculó a proceso Guillermo 'Billy' Álvarez, exdirectivo de la Cooperativa Cruz...

Confía tabacalera BAT que prohibición de vapeadores sea temporal en México

La tabacalera inglesa British American Tobacco (BAT) confió este miércoles que la prohibición a vapeadores y cigarros electrónicos en México sea...
-Anuncio-

Este miércoles 22 de enero, un juez federal vinculó a proceso Guillermo ‘Billy’ Álvarez, exdirectivo de la Cooperativa Cruz Azul, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

El juez determinó que Álvarez permanecerá en el penal del Altiplano, Estado de México, y declaró un plazo de cuatro meses de investigación complementaria.

Esta medida fue determinada un día después de que se cumpliera una segunda orden de aprehensión contra el exdirectivo por presuntamente comprar comprobantes fiscales falsos.

Billy Álvarez fue detenido al sur de la Ciudad de México y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social no. 1 en Almoloya de Juárez, Estado de México, por los delitos de organización delictiva y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El exdirectivo de Cooperativa Cruz Azul se encuentra en prisión preventiva.

El exdirigente de Cruz Azul se encontraba prófugo de la justicia desde el 2020, y contra él pesan órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Los señalamientos obligaron a Billy Álvarez a renunciar a la Cooperativa Cruz Azul el 1 de agosto de 2020, luego de 32 años de dirigirla.

Lee también: Detienen a Billy Álvarez, exdirector de Cooperativa Cruz Azul, tras cinco años prófugo

Desde 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó operaciones irregulares por 422 millones de pesos al interior de la cooperativa, pero fue hasta 2011 que la FGR logró acreditar operaciones ilícitas.

De acuerdo con las indagatorias, de 2011 a 2017 se crearon una estructura y se distribuyeron funciones para ocultar los recursos enviados desde la Cooperativa a Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) bajo la simulación de que eran operaciones comerciales o la prestación de servicios inexistentes.

Con información de López-Dóriga Digital.

-Anuncio-
-Anuncio-

Más Noticias

Localizan con vida a Emigdio Lorenzo, trailero reportado como desaparecido, en hotel de Yécora; contactó a mujeres y se fue con ellas a Hermosillo,...

Emigdio Lorenzo 'N', trailero reportado como desaparecido en Yécora, fue localizado con vida dentro de un hotel de la...

‘No soy capaz de matar ni a un perro’, se defiende Fofo Márquez en juicio por intento de feminicidio

El exinfluencer identificado como ‘Fofo’ Márquez tomó la palabra en el juicio que se realiza en su contra por...

Capturan en San Diego a 39 personas de la Mafia Mexicana, grupo ligado al Cártel de Sinaloa

Un negocio en el condado de San Diego, California, Estados Unidos, estuvo a punto de ser destruido con una...

Confía tabacalera BAT que prohibición de vapeadores sea temporal en México

La tabacalera inglesa British American Tobacco (BAT) confió este miércoles que la prohibición a vapeadores y cigarros electrónicos en México sea...

Periodista Alan García Zúñiga es privado de su libertad por grupo armado en Poza Rica, Veracruz

La mañana de este miércoles, el periodista Alan García Zúñiga fue reportado como privado de la libertad tras ser interceptado por...
-Anuncio-