La oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos informó que sancionó a seis objetivos relacionados con lavado de dinero y empresas de contrabando vinculadas al Cártel del Noreste (CDN).
De acuerdo con el gobierno estadounidense, entre los sancionados se encuentran personas clave en la estructura financiera del grupo delictivo, así como dos casinos en México. Estos, señala el Departamento del Tesoro, habrían sido utilizados para el blanqueo de capitales y otras operaciones ilícitas.
Según el reporte del Departamento del Tesoro, en estas operaciones participa Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado defensor, quien supuestamente presta “servicios ilegales a miembros de CDN”, entre ellos Miguel Ángel Treviño Morales.
Esta facilitación le ha permitido a Miguel Treviño mantener su liderazgo en el cártel a pesar de su encarcelamiento. Las operaciones criminales de Miguel Treviño, y de CDN en su conjunto, dependen directamente de Penilla. Miguel Treviño se encuentra bajo custodia estadounidense.
También apunta contra Jesús Raymundo Ramos Vázquez (Ramos), más conocido como Raymundo Ramos, identificado como “un asociado de CDN que lidera la campaña de desinformación de CDN contra las autoridades mexicanas, haciéndose pasar por un activista de ‘derechos humanos’”.
Bajo el pretexto del activismo en derechos humanos, Ramos defiende exclusivamente a miembros violentos del cártel presentando denuncias falsas contra el ejército mexicano, pagando a personas para que participen en protestas y protegiendo la reputación de miembros de CDN caídos o arrestados.
Como empleado de CDN, Ramos participa en estas actividades con el objetivo de mejorar la opinión pública sobre CDN y desacreditar las iniciativas de las autoridades mexicanas contra el cártel. Ramos ha apoyado a CDN en esta capacidad durante más de una década.
“La acción de hoy también se dirige a dos casinos afiliados a CDN, uno de los cuales está situado a solo dos millas de la frontera con Estados Unidos”, señala el comunicado.
Entre los señalados se encuentra el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, que, según el comunicado, habría sido utilizado para ocultar drogas, lavar ganancias ilícitas y servir como punto de operación del CDN.
También fue sancionada la empresa operadora Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), a quien señalan de también operar el casino Diamante ubicado en Tampico, Tamaulipas.
“Ubicado a tan solo dos millas de la frontera entre Estados Unidos y México, Casino Centenario era conocido, antes de la designación de hoy, para atraer clientes estadounidenses”.
“Tras la medida de hoy, las personas estadounidenses generalmente tienen prohibido realizar cualquier transacción con Casino Centenario”.
El Tesoro señaló que el Cártel del Noreste mantiene influencia en la zona de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, donde opera una red dedicada al tráfico de drogas, personas, extorsión y lavado de dinero. También le atribuyen participación en el tráfico de fentanilo.
La OFAC identificó a Eduardo Javier Islas Valdez, “Crosty”, responsable de las operaciones de tráfico de personas de CDN en Nuevo Laredo.
Según la información de Estados Unidos, Islas supervisa a los traficantes de personas, conocidos como pateros, y autoriza el traslado de migrantes, actuando como intermediario en el tráfico de personas a lo largo del Río Grande hacia Texas.
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Islas también garantiza la continuidad de las actividades transfronterizas que sustentan la organización criminal del cártel, controlando los depósitos de efectivo en Nuevo Laredo. Islas es un colaborador cercano del segundo al mando de CDN, Abdon Federico Rodríguez García, a quien la OFAC designó en agosto de 2025.
