Claudia Sheinbaum aseguró que Felipe Calderón y su familia no aparecen hasta ahora en la trama de lavado de dinero ni como receptores de recursos investigados.
Por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria de 15 años y un día de cárcel contra Zhenli Ye Gon.
Investigación periodística señala presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la AFA tras Qatar 2022, con empresas privadas y contratos millonarios bajo revisión.
Gilda Lozoya fue vinculada a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso Agronitrogenados. La jueza le concedió libertad condicional y fijó medidas cautelares.
El FBI investiga a la Asociación del Futbol Argentino por un presunto esquema de lavado de dinero en Estados Unidos. La pesquisa analiza el manejo de cientos de millones de dólares durante la gestión de Claudio Tapia.
El Tesoro de EEUU, a través de FinCEN, levantó parcialmente sanciones contra CIBanco para permitir su liquidación en México, manteniendo las acusaciones por presunto lavado de dinero ligado al narcotráfico.
El SAT refuerza la prevención de lavado de dinero con capacitaciones a contribuyentes que realizan actividades vulnerables y fortalece su estrategia fiscal rumbo al Plan Maestro 2026.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la autorización para el autoconsumo recreativo de cannabis puede incluir su preparación en alimentos destinados exclusivamente al consumo personal.
