El Tesoro de EEUU, a través de FinCEN, levantó parcialmente sanciones contra CIBanco para permitir su liquidación en México, manteniendo las acusaciones por presunto lavado de dinero ligado al narcotráfico.
El SAT refuerza la prevención de lavado de dinero con capacitaciones a contribuyentes que realizan actividades vulnerables y fortalece su estrategia fiscal rumbo al Plan Maestro 2026.
Las autoridades de Irak realizaron este domingo una amplia redada anticorrupción que derivó en la detención de al menos 47 políticos, entre ellos varios parlamentarios, de acuerdo con información difundida por la agencia oficial de noticias INA.
