Por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria de 15 años y un día de cárcel contra Zhenli Ye Gon.
El juez también impuso una multa de 140 mil 400 pesos, negó los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional, se suspendieron sus derechos políticos y civiles, además que se ordenó su amonestación.
Asimismo, la FGR indicó que el 14 de febrero de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) cumplimentaron por reclusión al mandato judicial contra Ye Gon y días después se dictó el auto de formal prisión en su contra por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019 por el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en los autos del Toca penal; resolución contra la cual promovió juicio de amparo, mismo que fue negado y confirmado en revisión.
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Actualmente, añadió la institución, Zhenli Ye Gon permanece interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
En 2008, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció al empresario mexicano de origen chino, quien, como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, y a través de una casa de cambio, realizó transferencias en efectivo por aproximadamente 33 millones 61 mil 234 dólares a paraísos fiscales, con el objetivo de ocultar el origen ilícito del dinero producto de la venta de químicos.
