La presidenta Claudia Sheinbaum negó este jueves que exista evidencia de vínculos entre el crimen organizado y las 46 personas y empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, luego del bloqueo de sus cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Entre los señalados se encuentran Carlos Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, e Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”.
Sheinbaum aseguró que el Gobierno de México no ha recibido información del gobierno de Donald Trump relacionada con los señalamientos contra estas personas.
La mandataria explicó que la UIF mantiene en revisión las cuentas de los señalados debido a irregularidades detectadas, pero rechazó que estas estén relacionadas con algún grupo delictivo.
“No hay ninguna evidencia de acuerdo con la UIF y el gobierno de México, en particular el gabinete de seguridad, de que la empresa o las personas a las que se congelaron las cuentas estén vinculados con algún grupo delictivo”, dijo.
Sheinbaum señaló que entre las irregularidades detectadas podría encontrarse que los involucrados no reportaron de manera adecuada sus impuestos, ingresos o egresos.
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“Pero de ahí a que estén vinculados con un grupo delictivo, pues es otra cosa (…) lo que hace la UIF es de todas maneras hace una sanción a las empresas porque encuentra estas irregularidades”, añadió.
La presidenta indicó que durante el proceso, las personas y empresas señaladas tienen la posibilidad de presentar pruebas para solicitar el descongelamiento de sus cuentas. De no hacerlo o si el procedimiento continúa, explicó, el caso seguirá por la vía judicial.
