El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Zhi Dong Zhang, alias “GG”, “Kun Li Hernandez”, “Brother Wang”, “BW”, “Pancho”, “Chino” y “Summor Ownor”, de 38 años, compareció ante un juez del Distrito Este de Nueva York para enfrentar una segunda acusación formal por conspiración para la distribución internacional de cocaína y metanfetamina, además de delitos de lavado de dinero.
El acusado, ciudadano chino, fue arrestado en México a raíz de una orden de arresto emitida por México en base a solicitudes de extradición de Estados Unidos, y fue devuelto a Estados Unidos el 23 de octubre.
Se ordenó su detención preventiva. El 24 de octubre, el acusado compareció inicialmente ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas, donde se le imputaron los cargos de esta acusación formal y de la acusación presentada en el Distrito Norte de Georgia.
El Departamento de Justicia ha designado al acusado como Objetivo Prioritario Consolidado de la Organización (CPOT, por sus siglas en inglés), una designación otorgada a los narcotraficantes más importantes del mundo.
“El acusado está acusado de dirigir una organización global que inundó nuestras comunidades con enormes cantidades de cocaína, fentanilo y metanfetamina, y lavó millones de dólares procedentes del narcotráfico”, declaró el Fiscal General Adjunto de los Estados Unidos, Todd W. Blanche.
“Según las acusaciones, el procesado es el líder de una de las organizaciones de narcotráfico y lavado de dinero más prolíficas del mundo, quien, junto con sus cómplices, importó miles de kilogramos de estupefacientes, incluyendo cocaína y metanfetamina, a Estados Unidos y otros países”, declaró el fiscal federal Joseph Nocella Jr. del Distrito Este de Nueva York.
“La red transnacional de Zhang era presuntamente compleja, bien coordinada y contaba con amplios recursos financieros”, afirmó el fiscal federal Theodore S. Hertzberg del Distrito Norte de Georgia.
El Departamento de Justicia también expresó su agradecimiento a la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas, al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, a HSI Ciudad de México, a HSI Valle del Río Grande y al Gobierno de México.
La acusación del Distrito Este de Nueva York
Según consta en los documentos judiciales, desde junio de 2016, Zhang dirigió una extensa organización de narcotráfico y lavado de dinero en México y Estados Unidos, importando miles de kilogramos de narcóticos, incluyendo cocaína y metanfetamina, a Estados Unidos y otros países.
Las autoridades realizaron numerosos decomisos de narcóticos vinculados a la organización del acusado, incluyendo 46 kilogramos de cocaína, 58 kilogramos de metanfetamina y casi siete kilogramos de fentanilo.
Zhang y miembros de su organización también lavaron millones de dólares provenientes de actividades delictivas relacionadas con la venta de narcóticos mediante la creación y el uso de empresas fantasma en Estados Unidos, las cuales se constituyeron utilizando números de seguro social falsos y otros documentos fraudulentos.
La organización reclutó a individuos conocidos como “banqueros” para abrir cuentas bancarias en diversos bancos a nombre de las empresas fantasma, recoger dinero en diferentes puntos de entrega en todo Estados Unidos, depositarlo en las cuentas bancarias de las empresas fantasma y transferir los fondos a otras cuentas de beneficiarios para su lavado fuera de Estados Unidos.
La organización contaba con supervisores en México, conocidos como “coordinadores”, quienes dirigían a los banqueros en cada paso del proceso, incluyendo la coordinación de las recogidas de dinero, la compra y reserva de viajes y la elaboración de la documentación fraudulenta para abrir las cuentas bancarias.
En total, las autoridades identificaron más de 100 empresas fantasma vinculadas a la organización de Zhang que se utilizaron para lavar al menos 77 millones de dólares procedentes del narcotráfico.
De ser declarado culpable, el acusado se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua.
Segunda acusación contra “Brother Wang”
Según consta en los documentos judiciales, Zhang presuntamente lideraba una extensa organización de narcotráfico y lavado de dinero que comenzó a operar en México al menos desde 2016. Zhang supuestamente utilizó una amplia red de coordinadores y correos para transportar cocaína y fentanilo a diversos destinos en Estados Unidos.
En enero y febrero de 2022, Zhang negoció y coordinó personalmente la entrega de 11 kilogramos de cocaína y un kilogramo de fentanilo a Atlanta para su distribución.
Una vez distribuida la cocaína y el fentanilo, Zhang presuntamente supervisó el uso de casas de seguridad en Georgia y California para recoger las ganancias del narcotráfico, que luego se depositaban en cuentas bancarias.
El lavado de dinero fue masivo e involucró a 150 empresas, 170 cuentas bancarias y aproximadamente 20 millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Una acusación formal es solo una imputación. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.
