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miércoles, junio 12, 2024

Empresaria es condenada a muerte por unos de los mayores fraudes en la historia de Vietnam

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Un tribunal de Vietnam condenó el jueves a muerte a la magnate inmobiliaria Truong My Lan por su papel en un caso de fraude financiero de 304 billones de dong (12 mil 460 millones), el mayor registrado en el país, informaron los medios estatales.

Su juicio, que comenzó el 5 de marzo y terminó antes de lo planeado, fue el dramático resultado de una campaña contra la corrupción impulsada por el líder del gobernante Partido Comunista, Nguyen Phu Trong.

Lan, presidenta del promotor inmobiliario Van Thinh Phat Holdings Group, fue declarada culpable de malversación de fondos, soborno y violaciones de las normas bancarias al final de un juicio en el centro empresarial de la ciudad de Ho Chi Minh, dijeron los medios estatales.

“Seguiremos luchando para ver qué podemos hacer”, dijo a Reuters un miembro de la familia, hablando bajo condición de anonimato. Antes del veredicto dijo que Lan apelaría la sentencia.

Lan se declaró inocente de los cargos de malversación y soborno, dijo a Reuters Nguyen Huy Thiep, uno de sus abogados.

“Por supuesto que apelará el veredicto”, añadió, señalando que fue condenada a muerte por el cargo de malversación de fondos y a 20 años cada uno por los otros dos cargos de soborno y violaciones de las regulaciones bancarias.

Vietnam impone la pena de muerte principalmente por delitos violentos, pero también por delitos económicos. Los grupos de Derechos Humanos dicen que ha ejecutado a cientos de convictos en los últimos años, principalmente mediante la inyección letal.

El periódico Thanh Nien reportó que 84 acusados en el caso recibieron sentencias que van desde libertad condicional por tres años hasta cadena perpetua. Entre ellos se encuentran el marido de Lan, Eric Chu, un empresario de Hong Kong, que fue condenado a nueve años de cárcel, y su sobrina, que fue condenada a 17 años.

De los perfumes a las altas finanzas

Lan comenzó como comerciante de cosméticos en el mercado central de la ciudad de Ho Chi Minh, ayudando a su madre, según dijo a los jueces durante el juicio y reportaron los medios estatales.

Posteriormente fundó su empresa inmobiliaria Van Thinh Phat en 1992, el mismo año en que se casó, según los medios estatales.

Fue declarada culpable, junto con sus cómplices, de desviar más de 304 billones de dong del Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB), que controlaba efectivamente a través de docenas de representantes a pesar de las reglas que limitaban estrictamente las grandes participaciones en prestamistas, según los investigadores.

Desde principios de 2018 hasta octubre de 2022, cuando el Estado rescató a SCB después de una corrida de sus depósitos provocada por el arresto de Lan, ella se apropió de grandes sumas de dinero mediante préstamos ilegales a empresas fantasma, dijeron los investigadores.

“Las acciones de la acusada no sólo violan los derechos de gestión de propiedad de individuos y organizaciones, sino que también ponen a SCB bajo escrutinio, erosionando la confianza de la gente en el liderazgo del Partido y el Estado”, citó el periódico estatal VnExpress al jurado.

Actualmente, el banco cuenta con el respaldo del banco central y se enfrenta a una compleja reestructuración en virtud de la cual las autoridades están tratando de establecer el estatus legal de cientos de activos que fueron utilizados como garantía para préstamos y bonos emitidos por VTP. Sólo los bonos valen mil 200 mdd.

Algunos de los activos son propiedades de alto nivel pero muchos otros son proyectos sin terminar.

Antes de su caída en desgracia, desempeñó un papel clave en el mundo financiero de Vietnam, involucrándose en el rescate anterior del SCB, más de una década antes de contribuir a la nueva crisis del banco.

Fue declarada culpable de haber sobornado a funcionarios para persuadir a las autoridades de que miraran hacia otro lado, incluido el pago de 5,2 mdd a un inspector de alto rango del banco central, Do Thi Nhan, quien fue sentenciado a cadena perpetua.

La represión de la corrupción en Vietnam, denominada “Horno Ardiente”, ha dejado a cientos de altos funcionarios estatales y ejecutivos de negocios de alto perfil procesados u obligados a dimitir.

La corrupción está tan extendida que en algunas provincias muchas personas dicen que pagan sobornos sólo para obtener servicios médicos en hospitales públicos, según una encuesta reciente realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otras organizaciones.

Información de CNN

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