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jueves, agosto 18, 2022

Enrique Peña Nieto recibió más de 26 mdp por transferencias internacionales, denuncia la UIF y Fiscalía abre investigación

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CDMX, (SinEmbargo).- Este jueves la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto y familiares consanguíneos realizaron triangulaciones internacionales de millones de pesos de dinero en efectivo cuyo origen es desconocido.

El titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez y la Fiscalía General de la República (FGR) abrieron una carpeta de investigación.

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Desde la mañanera Gómez  Álvarez dio a conocer que la denuncia presentada por la UIF fue por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Derivado de las facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales, se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”, reveló.

Lee la información aquí.

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