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domingo, junio 20, 2021

Descubre UIF empresas “fantasma” usadas en campañas electorales; las expondrán después de comicios

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó el uso de empresas fachada durante las campañas electorales en curso.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, detalló que han entregado información al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre empresas que podrían tener la característica de ser fachada.

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“Nuestra posición ha sido de proporcionar a la Fiscalía especializada de delitos electorales cuando nos lo han requerido, en todos los casos evidentemente se presentarán las denuncias correspondientes”, señaló Santiago Nieto durante su participación en la presentación del libro ‘Ley General en Materia de Delitos Electorales. Comentada’.

El titular de la UIF advirtió que llegarán “hasta las últimas consecuencias” en todos los casos donde se presuman recursos de procedencia ilícita.

Cuentas bancarias de Francisco Cabeza de Vaca seguirán bloqueadas

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Las cuentas del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y de su hermano Ismael, seguirán congeladas, luego de que se le negó una suspensión provisional a un amparo presentado, así lo informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

En entrevista con Milenio, el titular de la UIF recordó que se bloquearon 37 cuentas bancarias del panista, así como de otras personas.

“Presentamos cuatro denuncias, hemos hecho del conocimiento público el congelamiento de cuentas de personas físicas relacionadas con Cabeza de Vaca”, expuso.

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Y continúo: “No nos han notificado, pero se hizo del conocimiento de la Unidad la promoción de un juicio de amparo de García Cabeza de Vaca y se le negó la suspensión provisional por tanto, las cuentas se mantendrán bloqueadas”.

Santiago Nieto confirmó que también quedarán congeladas las cuentas del hermano del gobernador y senador del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca. 

Tomado de: noticiaszmg.com

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