Luego de ser incluido por el gobierno de Estados Unidos en una lista de instituciones financieras bajo sospecha de facilitar operaciones de lavado de dinero, Intercam Banco negó categóricamente cualquier relación con prácticas ilícitas y aseguró que mantiene un estricto cumplimiento normativo.
En un comunicado difundido este miércoles 25 de junio, la institución respondió a la publicación emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, que ubicó a Intercam junto con CIBanco y Vector como fuente de preocupación en materia de lavado de dinero vinculado al narcotráfico y al tráfico de opioides.
“Negamos tajantemente la vinculación de esta institución con cualquier práctica ilícita, particularmente lavado de dinero, y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad”, señaló Intercam.
Operación normal y protección a los clientes
El banco aseguró que opera con normalidad y que los recursos de sus clientes están plenamente protegidos. Recordó que los depósitos están cubiertos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y que los instrumentos de inversión son custodiados por el Indeval.
Además, Intercam aclaró que el señalamiento de FinCEN no incluye a sus subsidiarias en Estados Unidos, lo que acota el alcance de las investigaciones a la operación en territorio mexicano.
Sin pruebas, dice Hacienda
Intercam destacó que mantiene comunicación constante con autoridades como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Según el comunicado, la SHCP informó que no ha recibido evidencia por parte del gobierno de Estados Unidos que sustente los señalamientos.
Lee también: Sheinbaum califica como “injusticia” detención violenta de migrante mexicano en EEUU
La institución, con casi 30 años de operación en el sistema bancario mexicano, afirmó que ha seguido en todo momento las regulaciones nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
“Reiteramos nuestro rechazo categórico a cualquier señalamiento en nuestra contra”, concluyó el comunicado.
Hasta el momento, ni la CNBV ni la Unidad de Inteligencia Financiera han anunciado si se abrirá una investigación en México tras el informe de FinCEN.
