Hermosillo, Sonora.– La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó trece casinos en México tras detectar operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales y el uso de plataformas digitales no supervisadas, como parte de una investigación por presunto lavado de dinero.
Entre los establecimientos señalados se encuentran ‘Ganador Azteca‘ y ‘Operadora Ganadora TV Azteca‘, propiedad de Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien calificó la medida como “una acción más de acoso y persecución sistemática del Estado”.
“En una acción más de acoso y persecución sistemática del Estado en contra de #GrupoSalinas, por obstinación de la procuradora fiscal (@PFFmx), @GriselGaleanoMx, se notificó a Ganador Azteca, nuestra división de juegos y sorteos, de una investigación, la cual incluye a otras casas de juego”.
“Nos quieren silenciar, pero no nos van a doblar; todas nuestras empresas actúan siempre apegadas a la legalidad. Aquí estamos y aquí seguiremos”, publicó el grupo en sus redes sociales.
El corporativo reiteró que el gobierno federal mantiene una campaña en su contra y acusó a las autoridades de utilizar las instituciones públicas “para intimidar, presionar e intentar someter a quienes piensan distinto”.
“Esta acción arbitraria de la procuradora fiscal, Grisel Galeano García, confirma lo que hemos venido señalando durante meses: está en marcha una campaña sistemática del gobierno en contra de nuestro fundador y presidente, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, y de las empresas del grupo, que constituye una persecución de Estado”, añadió Grupo Salinas.
La SHCP explicó que la investigación se desarrolló durante varios meses en conjunto con el Gabinete de Seguridad, detectando conductas “presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero”.
Los casinos involucrados operan en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.
Según el comunicado, algunos establecimientos realizaron “movimientos millonarios en efectivo” y transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, además de usar plataformas digitales que facilitaron la dispersión y ocultamiento de recursos ilícitos.
Hacienda agregó que dichas plataformas involucraban a personas con perfiles económicos no acordes con los montos manejados —amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados—, quienes, a cambio de un porcentaje, transferían los fondos a los verdaderos beneficiarios para legitimar aparentes ingresos provenientes de juegos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación.
La dependencia federal señaló que estas acciones refuerzan la cooperación internacional con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de FinCEN y OFAC, y dan cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para combatir el lavado de dinero y evitar la infiltración criminal en el sistema financiero.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que los 13 casinos investigados realizaron operaciones irregulares con flujos internacionales y simulaciones fiscales.
Como parte de las medidas, fueron suspendidos temporalmente los establecimientos físicos, bloqueadas las plataformas de apuestas en línea fuera de regulación y congeladas las cuentas bancarias vinculadas con operaciones irregulares.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno impulsará una reforma para actualizar la ley que regula los casinos y plataformas digitales, al reconocer que el marco legal actual es insuficiente ante el crecimiento del juego en línea.
