La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que no cuenta con pruebas que respalden las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— señaladas por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo.
El Departamento del Tesoro, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió sanciones contra estas entidades y restringió ciertas transferencias de fondos que las involucren. Según el gobierno estadounidense, los bancos habrían facilitado pagos y movimientos de recursos en favor de cárteles del narcotráfico para adquirir precursores químicos usados en la fabricación de opioides sintéticos.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó directamente a estas instituciones de “permitir el envenenamiento de estadounidenses”, al integrarse activamente, según él, en la cadena financiera que alimenta la crisis de opioides.
En respuesta, la SHCP informó que, si bien la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) fue notificada mediante canales oficiales, no se recibió evidencia concreta que sustente los señalamientos. Según Hacienda, la única información comprobable se relaciona con transferencias electrónicas hacia empresas chinas legalmente establecidas, en el marco de operaciones comerciales regulares.
La dependencia precisó que más de 300 empresas mexicanas han realizado transacciones con firmas chinas a través de al menos diez instituciones financieras del país, como parte del comercio bilateral que supera los 139 mil millones de dólares anuales.
Aunque hasta ahora no se han confirmado vínculos delictivos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emprendió procesos de revisión en las instituciones señaladas y encontró irregularidades administrativas, que ya fueron sancionadas con multas que ascienden a 134 millones de pesos.
Hacienda reiteró que actuará con firmeza si se presentan pruebas concluyentes y aseguró que la instrucción presidencial es clara: no encubrir a nadie y respetar siempre el Estado de derecho. Además, subrayó su compromiso con la regulación del sistema financiero y el combate al lavado de dinero.
