Para prevenir actos de corrupción y lavado de dinero en sorteos, asociaciones religiosas y migración, entre otras, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron este lunes un convenio para intercambiar información.
Según las dependencias, este frente ayudará a combatir posibles actos de corrupción vinculados con juegos de apuestas y sorteos; iglesias, agrupaciones, asociaciones religiosas y culto público con respecto al registro constitutivo; así como control, verificación y revisión migratoria de la Subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración.
Estas acciones son imprescindibles para erradicar las actividades comúnmente conocidas como “lavado de dinero”, en la lucha contra la corrupción y el crimen nacional y transnacional, afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
La firma se da en el marco del Grupo de Acción Financiera Internacional, que sucede a una serie de convenios internacionales y se apega a los lineamientos y políticas de la ley de Seguridad Nacional. Además, estará vigente hasta noviembre de 2024.
“Las acciones asertivas requieren que actuemos como un frente unido”, expresó Sánchez Cordero.
El futuro en la lucha anticorrupción pasa por el trabajo interinstitucional que, gracias a la tecnología de punta, privilegia la generación de inteligencia basada en la cooperación e intercambio de información, dijo sobre la colaboración con la UIF.
Para Santiago Nieto, titular de la UIF, con el convenio se logrará desarrollar una serie de acciones de manera inmediata.
Primero, dijo, la generación de anexos técnicos en cada una de las ramas mencionadas y, segundo, se integrarán grupos de trabajo para ejecutar los compromisos y llevar asuntos conjuntos a partir de enlaces institucionales.
La UIF otorgará productos de inteligencia que tengan información derivada de los reportes y avisos respecto de datos y operaciones, y se generarán vistas a la Secretaría de Gobernación en caso de identificar conductas que pudieran implicar algún tipo de responsabilidad de su competencia.
Se pretende apoyar también las funciones del Instituto Nacional de Migración y de otras áreas de la dependencia, dijo, así como colaborar en acciones como el combate a la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y, por supuesto, a partir de la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador entregar información al INM sobre la información que entregue la Intendencia de Verificación Especial de Guatemala en el campo particular del tráfico de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala hacia nuestro país.
Tomando en cuenta que la mayoría de los delitos tienen un componente financiero, Nieto insistió en la importancia de proporcionar información financiera de los avisos y reportes para integrar grupos de trabajo que ataquen a grupos delictivos y protejan finalmente los derechos de la población.
En el caso de juegos y sorteos, el intercambio de información ayudará a combatir prácticas en donde haya lavado de dinero a partir de casinos, particularmente con gente vinculada familiarmente a la delincuencia organizada y, segundo, cumplir con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
