-Anuncio-
miércoles, agosto 4, 2021

Bancos reportarán movimientos inusuales de partidos: Hacienda

Últimas Noticias

Al menos diez migrantes muertos tras accidente en Texas

Al menos 10 de 30 personas, en su mayoría migrantes, murieron cuando la furgoneta en la que viajaban se...

El IFT otorga concesión a Starlink, de Elon Musk, para venta de Internet en México

Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).– El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) autorizó en el pleno dar una concesión única...

Se reúnen Toño Astiazarán y gobernador electo, Alfonso Durazo; acuerdan trabajar en seguridad, infraestructura y agua potable por Hermosillo

El alcalde electo de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, se reunió con Alfonso Durazo Montaño para compartirle las prioridades de...
-Anuncio-

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) buscará blindar el proceso electoral de 2021 y evitar la incorporación de recursos ilícitos, por medio de una guía que permita que permita la prevención y detección de estas operaciones.

En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Arturo Herrera, descarto que tenga un tiente electoral esta medida, ya que el objetivo es ser totalmente neutrales y si hay una operación de cualquier fuerza política lo van a reportar.

-Anuncio-

Si hay una operación de un partido de un color o de otro, independiente del que sea, nosotros lo vamos a reportar, (…) el sistema tiene mecanismo para garantizar eso”, aseguró el secretario de Hacienda.

En este sentido, explicó que, si un banco detecta alguna operación inusual que pudiera estar ligada al partido Y y otra al partido del gobierno, tiene que reportar ambas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de forma codificada.

“Ellos no pueden abrir la información, de tal forma que ellos no pueden discriminar y dar procedimiento a una y ‘esta la dejo traspapelada’, además el sistema deja huella de quién la abre y quién hace qué y cómo procede”, afirmó.

-Anuncio-

De acuerdo con la dependencia, la guía exhorta a las entidades financieras a que el Comité de Comunicación y Control de cada una de ellas dictamine las operaciones en materia de prevención y combate al lavado de dinero con la mayor oportunidad y focalización posible, lo anterior debido a los procedimientos y plazos establecidos por la legislación electoral.

Además, el cumplimiento de dicho propósito permite, a su vez, materializar el principio de equidad en la contienda electoral, ya que garantiza que los partidos políticos, las precandidatas, precandidatos, candidatas y candidatos cuenten con recursos financieros cuyo origen, destino y aplicación sea lícito.

También pretende dotar a los sujetos obligados de diversas herramientas, conocimientos y habilidades que deben poseer durante los procesos electorales 2020-2021, lo que garantiza la precisión en la aplicación del régimen de prevención de lavado de dinero en determinados contextos, así como la exclusión de ambigüedades.

-Anuncio-

Fuente: Forbes

-Anuncio-
-Anuncio-

Lo más visto

Anuncia gobierno de Sonora regreso a clases presenciales el 30 de agosto; se convocará a padres a apoyar en limpieza

Hermosillo, Sonora; agosto 4 de 2021. El regreso a clases presenciales en Sonora se determinó por la comisión interdisciplinaria...

Nos cayó del cielo: el norteamericano extraviado en Huásabas

En homenaje a Jesús (Santos) Urquijo (1915-2014) y al Capitán Robert L. Nashold (27 de octubre de 1923, fallece...

Ana Guevara pidió extinguir el fideicomiso de 101 mdp que paga becas a medallistas olímpicos

Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), extinguió el Fondo para...

A máxima capacidad Hospital General del Estado, pacientes a la espera, espacios compartidos, urge ampliación de área covid

Hermosillo.-  Están en su capacidad máxima tres salas del Hospital General del Estado destinadas a pacientes con covid-19, informaron...

Invitan a jóvenes de 18 a 29 años y personas que no hayan recibido ninguna dosis a vacunarse en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Del 6 al 8 de agosto se realizará la aplicación de primera dosis para jóvenes de 18...
-Anuncio-