-Anuncio-
jueves, junio 19, 2025

UIF pedirá “descongelar” recursos a FGR para usar en contingencia sanitaria

Noticias México

Huracán ‘Erick’ alcanza categoría 4 y se aproxima a Guerrero y Oaxaca con vientos de 250 km/h

El huracán Erick intensificó su fuerza y alcanzó la categoría 4 este miércoles, horas antes de tocar tierra en...

César Montes hace historia: logra primer doblete para un sonorense con Selección Mexicana en triunfo ante Surinam

México aseguró su boleto rumbo a la siguiente ronda de la Copa Oro 2025, tras vencer 2-0 a Surinam...

‘México ya hizo el esfuerzo que le correspondía en migración’: Marcelo Ebrard sobre aranceles de EEUU y T-MEC

Tras cumplir las exigencias del Gobierno de Estados Unidos en temas de migración, seguridad y tráfico de fentanilo, el...
-Anuncio-
- Advertisement -

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pedirá ayuda a la Fiscalía General de la República (FGR) para usar en la contingencia sanitaria de COVID-19 la cantidad de 4 mil 500 millones de pesos y 52 millones de dólares que están “congelados” y que no hay una disposición oficial que les permita usarlos, expuso el titular de la UIF, Santiago Nieto.

“Sí, se ha planteado, por ejemplo, en el tema del congelamiento de cuentas. Actualmente, tenemos 5 mil 400 millones de pesos congelados en los bancos por actividades ilícitas y 52 millones de dólares, y no se ha podido movilizar porque no hay una disposición legal que nos permita hacerlo.

“Hemos pensado en solicitarle a la FGR, vía la facultad que tienen ellos para plantear la extinción de dominio, que se lleven los casos ante los jueces especializados en materia civil para se pueda extinguir el dominio sobre la mayor parte de estos bienes”, dijo.

Entrevistado en Palacio Nacional, el funcionario explicó que existen casos de dinero vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, como es el caso de 2 millones de dólares, así como de 80 millones de pesos relacionado con el delito de trata de personas.

Además, informó que en estos momentos se encuentran 160 procesos de 2019 y 35 en 2020 presentados ante la FGR y están esperando la judicialización de las carpetas de investigación.

Respecto a las investigaciones que actualmente realiza la UIF, destacó la denuncia contra Rosario Robles, Emilio Lozoya -aquí se han presentamos 4 denuncias y todavía nos falta terminar la investigación de Fertinal y del Astillero español-, y Gerardo Ruiz Esparza, quién ya falleció pero aún se investiga a su círculo cercano y a la empresa OHL.

“Y bueno, evidentemente hay una investigación sobre Luis Miranda, relacionada con presuntos actos de corrupción, pero vamos a seguir con ese proceso para presentarlo ante las instancias competentes”, explicó.

También informó que existen investigaciones contra exfuncionarios de la Secretaria de Salud por posibles actos de corrupción.

Agregó que han encontrado farmacéuticas que recibieron pagos por el gobierno mexicano de 83 mil millones de pesos y que presentan pérdidas fiscales por 416 millones, “lo cual nos parece que es un esquema de defraudación fiscal”.

Respecto a las 15 empresas que deben al Sistema de Administración Tributaría (SAT), Santiago Nieto dijo que se abrieron carpetas de investigación contra dos ellas, pero aún es muy prematuro el resultado.

- Advertisement -

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

-Anuncio-
-Anuncio-

Más Noticias

Vagoneta pierde el control y se atasca en camellón al norte de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Una vagoneta de traslado de personal terminó atascado en un camellón al norte de Hermosillo, donde no...

César Montes hace historia: logra primer doblete para un sonorense con Selección Mexicana en triunfo ante Surinam

México aseguró su boleto rumbo a la siguiente ronda de la Copa Oro 2025, tras vencer 2-0 a Surinam...

‘México ya hizo el esfuerzo que le correspondía en migración’: Marcelo Ebrard sobre aranceles de EEUU y T-MEC

Tras cumplir las exigencias del Gobierno de Estados Unidos en temas de migración, seguridad y tráfico de fentanilo, el...

Firman convenio educativo para fortalecer industria minera en México; Lorenia Valles destaca papel de Sonora en el desarrollo nacional

Durante la firma del convenio de colaboración del Comité Educativo de Minería México 2025, la senadora Lorenia Valles llamó...

Bahía de Kino se llenará de música con el festival ‘Kino Suena’ en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Por primera vez en la historia de Bahía de Kino, poblado ubicado en la costa de Hermosillo,...
-Anuncio-