La Fiscalía de la Ciudad de México informó la detención de seis personas investigadas por su presunta participación en un fraude relacionado con Strategic Capital Agency, empresa conocida comercialmente como Inverforx, en un caso que acumula 396 investigaciones, 410 víctimas y una afectación patrimonial aproximada de 700 millones de pesos.
De acuerdo con la fiscalía capitalina, agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron las órdenes de aprehensión en menos de 27 horas, entre la tarde del 3 de agosto y la noche del 4 de agosto, en distintos puntos de cuatro alcaldías capitalinas y del Estado de México.
Las personas aprehendidas son Frida “N”, Vianey “N”, Diana “N”, Valeria “N”, Jessica “N” y Luis “N”, quienes son investigadas por su presunta participación en el delito de fraude genérico.
Según las indagatorias, Strategic Capital Agency habría operado mediante un esquema tipo Ponzi o piramidal, basado en la captación continua de recursos y en la promesa de rendimientos muy superiores a los ofrecidos en el mercado.
Las personas imputadas presuntamente se presentaban como asesores financieros y contactaban directamente a potenciales inversionistas para ofrecerles ganancias de entre 10 y 90% sobre el capital aportado, con plazos inferiores a un año.
La Fiscalía señaló que, para generar confianza entre los inversionistas, inicialmente se habrían pagado rendimientos a algunas personas, quienes posteriormente aportaban cantidades mayores de dinero. Las inversiones individuales iban de 50 mil a ocho millones de pesos y quedaban asentadas en contratos de asesoría, consultoría o intermediación.
Sin embargo, una vez vencidos los plazos pactados, a las víctimas presuntamente se les informó que sus recursos no podían ser devueltos debido a una supuesta auditoría de autoridades hacendarias y al aseguramiento de las cuentas de la empresa.
La Fiscalía indicó que, pese a ello, las víctimas no recuperaron el capital aportado ni los rendimientos prometidos.
Las investigaciones se integraron a partir de las denuncias presentadas por las víctimas. El Ministerio Público recabó sus testimonios, en los que detallaron la presunta intervención de los distintos asesores, además de obtener correos electrónicos, contratos, pagarés y capturas de la plataforma utilizada para mostrar los supuestos movimientos y rendimientos de las inversiones.
La información fue analizada por especialistas en investigación cibernética y contabilidad y contrastada con documentación corporativa de Strategic Capital Agency, mientras agentes de la Policía de Investigación (PDI) verificaron la identidad y el posible paradero de las personas señaladas.
Con base en esos elementos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo seis órdenes de aprehensión. La Fiscalía también informó que, en el marco de las investigaciones, promovió la emisión de cuatro fichas rojas internacionales para localizar a otras personas posiblemente relacionadas con el caso.
Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas por agentes de la PDI en las alcaldías Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Una de las personas fue localizada y detenida en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Las cinco mujeres fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y el hombre al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Las seis personas quedaron a disposición de la autoridad judicial, que deberá determinar su situación jurídica.
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La Fiscalía informó que las investigaciones continúan para determinar si existen otros casos relacionados con el esquema y establecer la probable participación de más personas.
