La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó la detención de Gilda Susana Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por su presunta relación con el caso Agronitrogenados.
De acuerdo con la autoridad ministerial, Gilda Susana Lozoya es señalada de fungir como prestanombres de una empresa, con el objetivo de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita.
La FGR detalló en un comunicado que la detenida está vinculada al caso Agronitrogenados, donde presuntamente realizó operaciones con recursos ilícitos, lo que la habría convertido en beneficiaria de una empresa mediante la cesión de derechos realizada por su hermano, Emilio N.
“Esta persona está relacionada con el caso Agronitrogenados, en donde posiblemente realizó actos con recursos de procedencia ilícita, para convertirse en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que le realizó Emilio N.”, señaló la FGR.
La hermana de Emilio Lozoya enfrentará a la justicia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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¿Qué papel tuvo en el caso Agronitrogenados?
De acuerdo con las investigaciones, Gilda Susana habría realizado actos con recursos de procedencia ilícita como beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited, a través de la cesión de derechos que le otorgó su hermano, Emilio Lozoya.
Durante un periodo de cinco meses en 2012, la mujer habría recibido transferencias bancarias por millones de dólares de parte de Altos Hornos de México, además de transferir una cantidad menor a diversas personas.
Estos recursos, según la investigación, habrían sido utilizados posteriormente para financiar la compra de la planta de Agronitrogenados, uno de los casos de presunta corrupción más relevantes en torno a la empresa.
Por este caso, Emilio Lozoya fue detenido e ingresado al Reclusorio Norte, aunque posteriormente obtuvo su libertad para continuar el proceso en prisión domiciliaria tras un amparo.
Con información de López-Dóriga Digital.
