Las instituciones financieras Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco han dejado de operar en México, informó este jueves la Asociación de Bancos de México (ABM), luego de que ambas fueran señaladas y sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico de fentanilo.
“Las instituciones ya no funcionan, ya no operan. Sus activos fueron transferidos a otras instituciones y se cuidó a los clientes, que era lo que se tenía que hacer”, declaró Jorge Arturo Arce, vicepresidente de la ABM, tras inaugurar la Semana Nacional de Educación Financiera 2025 en la Ciudad de México.
Arce detalló que los activos de Vector e Intercam fueron vendidos y sus operaciones traspasadas a otras instituciones financieras, dejando únicamente “alguna operación residual”.
En cuanto a CIBanco, el tercer implicado en la investigación, recordó que el pasado 10 de octubre comenzó su proceso de liquidación, y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) inició el pago de obligaciones garantizadas a los ahorradores el 13 de octubre.
Ese mismo día, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la autorización de CIBanco para operar como institución de banca múltiple.
“Ese capítulo se cerró, pero debemos seguir trabajando como gremio para mejorar nuestros estándares, porque este tipo de riesgos cambian y exigen constante vigilancia”, señaló Arce.
El vicepresidente de la ABM subrayó que el sistema bancario mexicano mantiene un amplio diálogo con las autoridades financieras nacionales e internacionales, especialmente con Estados Unidos, para fortalecer los mecanismos de prevención de operaciones ilícitas.
“Estamos trabajando para que el gremio y cada institución tengan mejores bases para prevenir este tipo de preocupaciones que comparten nuestros socios comerciales y las autoridades locales”, explicó.
El pasado 1 de octubre, Vector Casa de Bolsa concretó el traspaso de sus cuentas de inversión y la venta de su operadora de fondos a Finamex Casa de Bolsa.
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En julio de 2025, la CNBV impuso sanciones por más de 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, tras detectar irregularidades operativas en el marco de una investigación internacional sobre lavado de dinero.
Con información de EFE
