Tras el reciente comunicado del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que vincula a instituciones financieras mexicanas con operaciones ilícitas, CIBanco negó categóricamente cualquier relación con actividades fuera de la legalidad y refrendó su compromiso con la transparencia y el cumplimiento normativo.
A través de una nota informativa emitida este miércoles 25 de junio, el banco afirmó que, con más de 40 años de operación dentro del sistema financiero mexicano, se ha consolidado como una institución sólida, supervisada por autoridades nacionales como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
En respuesta directa al señalamiento de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, CIBanco subrayó que no mantiene relaciones con actividades ilícitas y destacó su apego a los lineamientos legales.
La SHCP respaldó esta postura e informó que solicitó pruebas al gobierno estadounidense sobre los supuestos vínculos de las instituciones señaladas con actividades criminales. No obstante, detalló que “no se recibió ningún dato probatorio al respecto”.
CIBanco reiteró que, tras las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas, no se han identificado elementos que comprometan su operación ni su actuación institucional. Asimismo, aseguró que los recursos de sus clientes están protegidos por la Ley de Protección al Ahorro Bancario y que sus operaciones continúan desarrollándose con normalidad.
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La institución agradeció la confianza de sus usuarios y reafirmó su disposición a colaborar con las autoridades mexicanas y estadounidenses para aclarar cualquier duda derivada del caso.
