-Anuncio-
jueves, febrero 29, 2024

Denuncian ante la FGR a Santiago Nieto por presunto lavado de dinero y red de empresas

Últimas Noticias

Librada Martínez cuida de su amiga María Rita López, en Hermosillo quien padece varias enfermedades y pasa sus últimos días de vida

Hermosillo, Sonora.- Librada Martínez cuida a su amiga y vecina, María Rita López, quien se encuentra en sus últimos...

Montan escenario para concierto de Carin León, del próximo 2 de marzo, en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Continúan los preparativos para el concierto de Carin León, este sábado 2 de marzo en el estadio...

Participantes del programa ‘Para Vivir Mejor’ tienen su primera consulta nutricional y psicológica en Clínica Integral, en Hermosillo

Por Belén Celaya  Hermosillo, Sonora.- El jueves pasado se llevó a cabo la primera consulta nutricional y psicológica para los...
-Anuncio-

 El despacho Coello Trejo y Asociados presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Santiago Nieto por su actuar en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y por presunto lavado de dinero. 

Acusan a Nieto de ser parte de red de empresas

En ese contexto, los denunciantes acusan a Nieto Castillo de supuestamente crear cuando fungía como titular de la UIF, una presunta red de 17 empresas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictuosa con su cuñado Sergio Eduardo Humphrey Jordan. 

De acuerdo con la denuncia expuesta por los abogados de Javier Coello Zuarth y Roberto Gil Zuarth, la red de empresas ha realizado operaciones con pérdidas fiscales y con transacciones internacionales en al menos ocho países.

Aunado a esto dieron a conocer un presunto audio en el que supuestamente Humphrey Jordan, asegura que Santiago Nieto es parte de esa red de empresas. 

“Acabamos de abrir una nueva línea, una nueva solución de negocios en Entra Consulting con Santiago, que era el zar para el lavado de dinero en México, es el nuevo socio que tenemos respecto al lavado de dinero.

 Él es como el tipo que arregla en México”, señala en el audio supuestamente Sergio Eduardo Humphrey. 

En un mensaje a medios los abogados señalaron que dichas empresas fueron creadas en 2019 y cuentan con el mismo domicilio fiscal.

Aunado a esto Coello Trejo denunció supuestas venganzas políticas así como presuntas denuncias contra 14 funcionarios del gobierno capitalino que encabezaba entonces, Miguel Ángel Mancera, por un supuesto caso de espionaje. 

En tanto, Gil Zuarth recordó que han sido más de 10 denuncias las que han presentado contra Nieto Castillo, a quien señaló también por la venta de información de este organismo, así como por supuestos actos de extorsión a periodistas, políticos y empresarios.

Información de Político MX

-Anuncio-
-Anuncio-

Últimas Noticias

Anuncian a Bad Bunny como presentador para los premios Oscar 2024

Ciudad de México.- La Academia anunció una ronda más de presentadores para los premios Oscar del próximo domingo 10...

Lanzan app Recolector H, donde hermosillenses podrán rastrear ruta del camión colector

Hermosillo, Sonora.- Usuarios de recolección de basura ya pueden descargar en sus teléfonos la aplicación Recolector H, informó Antonio...

Anuncia Unison que cerrará acceso en calle del Conocimiento en campus Hermosillo por reparaciones en avenida Colosio

Hermosillo, Sonora.- La Universidad de Sonora informó que ante las reparaciones que hará Agua de Hermosillo cerrará el acceso...

Vinculan a proceso a Gary Williams ‘N’ tras provocar accidente que dejó una persona sin vida al huir de policías al norte de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, tras exponer los medios de prueba recabados en...

Republicanos proponen legalizar que se mate migrantes que crucen por propiedad privada en Arizona

Los republicanos de la Legislatura de Arizona han avanzado para aprobar una enmienda de la ley HB 2843 que,...
-Anuncio-