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lunes, agosto 8, 2022

FGR integra carpeta de investigación contra EPN por delitos electorales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

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Por David Saúl Vela

La Fiscalía General de la República informó este martes que está desarrollando una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por diversos delitos federales, en los que tiene al menos tres carpetas de investigación por delitos electorales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

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En un comunicado detalló que “en este momento, la FGR está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales” contra el expresidente de la República.

Precisó que el primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales. “En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”, apuntó..

Agregó, además, que con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, “se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”.

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Asimismo, indicó que existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.

“Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato”, concluyó.

Información de El Financiero

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