El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, está en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, quien a su vez, es investigado por la UIF ahora al mando de Pablo Gómez, revelan los diarios Reforma y El Universal.
En las publicaciones —realizadas de manera separada— se revelan las indagaciones que hace cada dependencia por supuesto enriquecimiento ilícito del extitular de la UIF, quien renunció el pasado 8 de noviembre, y por la adquisición de 122 automóviles por parte del fiscal Gertz Manero y algunos bienes adquiridos ya como funcionarios del actual gobierno.
La acumulación de bienes de Nieto
El diario Reforma reveló que en su calidad de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cargo al que renunció tras la polémica alrededor de su boda en Guatemala con la consejera electoral Carla Humprey, Nieto acumuló cuatro propiedades y un vehículo, marca Audi, con un valor de 40 millones de pesos en conjunto.
En su cuenta de Twitter, el extitular de la UIF señaló que “no hay nada que esconder” y que es un hombre de principios y valores que siempre ha luchado contra la corrupción, la impunidad y el abuso de poder.
De acuerdo con la investigación del medio, la FGR recibió una denuncia anónima sobre este presunto enriquecimiento ilícito, cuya copia del documento con folio 00951, fue obtenida por el diario.
La publicación firmada por Roberto Zamarripa, detalla que entre 2019 y 2020, Nieto compró una casa de 24 millones de pesos en la alcaldía Álvaro Obregón; otra en Querétaro a la empresa de su hermano Jerónimo con valor de 1.6 mdp y un departamento en Santa Fe por 8.2 mdp. Además de recibir un terreno en esa misma entidad, con valor de 5.5 mdp compartido con su hermana María.
El medio señaló que la casa de 24 mdp, con superficie de 699 metros y 519 de construcción, fue adquirida junto con su ahora esposa el 21 de diciembre de 2020, a través de un crédito hipotecario, con pagos a 20 años.
Sobre la casa de 24 mdp, el extitular de la UIF dijo a Reforma que se trata de un “crédito hipotecario mancomunado” a ser pagado en 20 años; en tanto que el departamento de Santa Fe, el diario documentó que fue comprado el 25 de junio de 2019 a Alexander Cival Álvarez, quien se presentaba como empresario venezolano, pero su CURP aparecía como ciudadano francés y ante el SAT está registrado como mexicano.
En cuanto a la casa de Querétaro, Nieto pidió un crédito en Fovissste para la adquisición del bien a la empresa Urbana-Desarrollos Inmobiliarios Codeinmex, donde su hermano Jerónimo fungía como apoderado legal.
Esto, aunado a que el exfuncionario y exfiscal electoral ya contaba con un crédito de una casa en San Jerónimo, en la Ciudad de México, que adquirió en 2008 en 6 mdp y que según su declaración patrimonial de 2018, aún debía 1 millón 125,970 pesos.
La UIF documenta riqueza de Gertz Manero
La Unidad de Inteligencia Financiera tiene documentada la riqueza del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien entre 2013 y 2021 obtuvo recursos que le permitieron gastar 109 millones de pesos en la compra de vehículos de lujo y realizar transferencias bancarias a países como Estados Unidos y España.
De acuerdo con la UIF, que hoy encabeza Pablo Gómez, entre 2014 y 2015 se identificó la compra de “122 vehículos de lujo por 109 millones 755,399.30 pesos , en su mayoría Mercedes-Benz y destaca un Rolls-Royce”, revela este lunes una nota del diario El Universal .
Entre los años 2013 y 2014, el hoy fiscal general de la República realizó varias transferencias internacionales, entre ellos, 4 millones 271,454.50 pesos a Mercedes Gertz en Estados Unidos bajo el concepto de “abono para gastos”.
A España, Gertz Manero también realizó en 2013 transferencias por 103,000 euros a una cuenta de nombre de Desarrollo de
El fiscal también recibió recursos por 4 millones de dólares de una cuenta de Bank of America y 37,858 dólares de la Universidad de las Américas A.C.
La UIF revela que entre 2013 y 2021, el fiscal recibió por medio de pagos electrónicos 38 millones 959,144.81 pesos. También se identificaron cheques interbancarios entre 2015 y 2021 por 34 millones 347,182 pesos y entre 2003 y 2021 retiros para manejo de efectivo por 737,529.50 pesos.
Responde extitular de la UIF
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), Santiago Nieto Castillo, aseguró que no tiene “nada que esconder”. Lo anterior, sobre la denuncia anónima presentada en la Fiscalía General de la República (FGR) sobre su patrimonio y que dio a conocer este lunes el diario Reforma.
“Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. La información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando por 20 años. Todo está declarado ante el SAT y ante la SFP”, dijo Nieto en un hilo de Twitter.
“Soy un hombre de principios y valores que siempre ha luchado contra la corrupción, la impunidad y el abuso de poder. En eso consiste la Cuarta Transformación de este país y me voy a mantener en esta lucha. Esas son mis causas”, puntualizó.
El reporte del periodista Roberto Zamarripa en Reforma aborda una denuncia anónima presentada en la FGR en contra de Santiago Nieto, que señala que el exfuncionario acumuló en 25 meses cuatro propiedades y un automóvil por valor de 40 millones de pesos.
Según la denuncia, presentada el pasado 2 de diciembre, entre 2019 y 2020 Nieto compró una casa de 24 millones de pesos en la Alcaldía Álvaro Obregón; otra en Querétaro por 1.6 millones de pesos, así como un departamento en la zona de Santa Fe con valor de 8 millones 200 mil pesos. También adquirió un automóvil marca Audi por valor de medio millón de pesos.
En el caso de la casa en la Ciudad de México, el exfuncionario señaló que fue adquirida mediante un crédito hipotecario suscrito entre él y su ahora esposa, la consejera electoral Carla Humphrey. Menciona el rotativo que, el vendedor del inmueble declaró haber recibido un pago de 28 millones 500 mil pesos, un 19 por ciento más de lo que confirmó públicamente la pareja.
Sobre la obtención del crédito, Nieto dijo que el banco consideró sus ingresos como funcionario público, así como los obtenidos por sus actividades académicas, las recibidas como abogado litigante y consultor, así como contratos de arrendamiento y regalías como autor. Mencionó que estos ingresos fueron reportados ante el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de la Función Pública.
Detalló que durante 20 años realizarán pagos mensuales por una cantidad que no reveló. El diario menciona que un estudio que simuló los cuatro créditos obtenidos por el funcionario, mismo que fue entregado a las autoridades, arrojó un monto mensual de 313 mil pesos a pagar, el triple del salario que tenía como titular de la UIF.
Nieto renunció a la UIF el pasado 8 de noviembre tras el escándalo que generó su boda en Guatemala con la consejera Carla Humprhey.
Esto, luego de haberse dado a conocer la incautación por parte de las autoridades guatemaltecas, de 35 mil dólares en efectivo en un avión privado en el que viajaban invitados a la boda de Nieto y Humprhey.
A bordo del avión iba la entonces secretaria de Turismo de Ciudad de México, Paola Félix Díaz, con Juan Francisco Ealy Ortiz, propietario de El Universal, su esposa Perla Díaz, el productor televisivo Alejandro Gou y cuatro amigos más del empresario.
El dinero es presumiblemente propiedad del dueño de El Universal e iba a ser utilizado en tratamientos médicos en Estados Unidos, de acuerdo con lo declarado por una empleada de Ealy a funcionarios de Guatemala.
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la boda y su contexto como un asunto de “escandaloso”, lo que provocó la renuncia de Nieto, quien fue sustituido por el ex diputado morenista Pablo Gómez Álvarez.
“Santiago Nieto es un abogado profesional, recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana. Es Juárez, el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía”, sostuvo posteriormente el mandatario.
Información de Aristegui y Expansión Política
