El juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Augusto Octavio Mejía Ojdea, aceptó procesar la demanda de amparo promovida por el empresario Kamel Nacif Borge, quien es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y ha solicitado tener acceso a la carpeta de investigación de su caso.
Nacif Kamel, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, pidió además que se le proteja en contra de acciones en su contra por parte de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, pues sostiene que hubo un presunto “retardo en la impartición de justicia, relacionado con la integración y determinación de la carpeta de investigación”.
Asimismo, el juez concedió una suspensión provisional al proceso que el empresario enfrenta, medida que será revisada el próximo 30 de noviembre, día en el cual se podría disolver o continuar con el caso, mientras que la carpeta deberá ser presentada en la próxima audiencia con el acusado, el 23 de diciembre de el año en curso.
Dentro de los movimientos inusuales por los que las autoridades lo detuvieron se encuentran la transferencias de 320 mil dólares a empresas de Taiwán y Chipre, la compra de 17 cheques por más de 5 millones de dólares, la venta de los mismos por más de 9 millones de dólares y el pago de más de un millón de dólares a cuentas de su hija, Rosa Lisette Nacif.
La cifra total de las operaciones efectuadas desde 2007 y hasta 2020 por Nacif se eleva a más de mil millones de pesos y están vinculadas a las empresas Intercam Casa de Bolsa e Inmobiliaria Cuadros, en la cual él es uno de los directivos.
El empresario obtuvo en julio de este año un amparo inapelable que lo deslinda del delito en agravio de la periodista Lydia Cacho, demanda que dejó sin validez la orden de aprehensión en su contra.
Nacif fue arrestado en Líbano a principios de este año por el delito cometido en contra de la periodista, pues la Fiscalía General de la República expidió una ficha roja en su contra, pero fue puesto en libertad tras el pago de una multa
Lydia Cacho fue torturada en 2005 después de exponer a Kamel Nacif, al ex gobernador de Puebla Mario Marín y al empresario Jean Succar Kuri como los responsables de una red de pornografía y trata infantil en su libro Los Demonios del Edén.
La periodista fue detenida por los presuntos delitos de difamación y calumnias en Puebla, entidad desde la que fue trasladada por vía terrestre hasta Quintana Roo para enfrentar los cargos. En el camino fue torturada psicológicamente con amenazas de abuso sexual por parte de los policías que la sometieron.
Jean Succar Kuri, el líder de la organización, cumple actualmente una condena de 93 años por trata de menores y pornografía infantil, sentencia que fue confirmada por un juez de la ciudad de Cancún en octubre pasado, quien negó un amparo solicitado por el empresario para detener el juicio en su contra.
Por su parte, Mario Marín fue detenido en Acapulco por las acusaciones de tortura en contra de la periodista, así lo reveló el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa: “El Gobierno de Puebla reconoce a la Fiscalía General de la República su labor de inteligencia para lograr la detención de Mario Marín Torres, esperando que la justicia se aplique con rigor”, escribió en su cuenta de Twitter.
Recientemente Lydia Cacho obtuvo la nacionalidad española debido al riesgo que enfrenta en México por las amenazas de muerte que aún enfrenta por exponer la red de trata infantil. El gobierno español otorgó una carta de naturaleza por decreto real tras la solicitud de la periodista, la cual fue aceptada debido a su singular trabajo a favor de los derechos humanos.
