Ciudad de México.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a miembros de la familia Hysa, con operaciones en México, por presuntamente utilizar su red de casinos y restaurantes como fachada para lavar dinero del Cártel de Sinaloa.
A través de su cuenta oficial en X, la dependencia informó que se impusieron sanciones y se tomaron medidas para cerrar diversos establecimientos de juego vinculados al blanqueo de capitales relacionados con grupos del narcotráfico.
“Hoy, el Tesoro ha impuesto sanciones y ha tomado medidas para cerrar numerosos establecimientos de juego con sede en México involucrados en el blanqueo de capitales relacionado con los cárteles. Seguiremos persiguiendo a quienes apoyan a los cárteles terroristas de la droga”, publicó la institución.
En su sitio web, el Tesoro detalló que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) colaboran con el Gobierno de México para desmantelar al Grupo de Delincuencia Organizada Hysa, así como a varios establecimientos de juego involucrados en el lavado de dinero vinculado con el Cártel de Sinaloa y otras actividades criminales en México y Europa.
El comunicado destaca que esta acción es resultado de los acuerdos recientes alcanzados entre ambos países durante los encuentros del Subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera, John K. Hurley.
“Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego de México. Nuestro mensaje a aquellos que apoyan a los cárteles es claro: usted será responsable. Agradecemos al Gobierno de México su sólida asociación en este esfuerzo”, señaló Hurley.
La OFAC sancionó a 27 individuos y entidades, mientras que la FinCEN propuso una medida especial para restringir el acceso de 10 establecimientos de juego con sede en México al sistema financiero estadounidense, debido a su presunta participación en operaciones de lavado de dinero.
